Atas

Nomeação da Sra. Juliana Velho para compor como membro titular o Conselho Deliberativo por 4 (quatro) anos.

Apresentação e aprovação da proposta de prorrogação do Contrato de Auditoria Independente BDO Auditores Independentes pelo prazo de 12 (doze) meses.

Aprovação da adesão do Município de Ilha Solteira e Taiaçu - SP ao plano de benefícios multipatrocinado PREVCOM MULTI, na condição de patrocinador, mediante a celebração de Convênio de Adesão com o representante legal do Município.

Posse do Sr. André Rodrigues Veras como Diretor de Seguridade, restou prejudicada, uma vez que a publicação do ato de cessão não constou publicado em Diário Oficial da União. Retificação de mandato da data de mandato dos Conselheiros Titular e Suplente, Jean Pierre Geremias de Jesus Neto e Eduardo Bergamaschi Felizola. Aprovação e adequação da Proposta da Diretoria Executiva de Política Interna de Elaboração e Gestão de Normativos.

Aprovação da adesão do Município de Caieiras – SP ao plano de benefícios multipatrocinado PREVCOM MULTI, na condição de patrocinador, mediante a celebração de Convênio de Adesão com o representante legal do Município.

Posse do Sr. Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro, para o cargo de Diretor de Tecnologia da Informação, conforme Atestado de Habilitação expedido pela PREVIC, em 02.07.2024.

Prorrogação do mandato do conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa por 90 dias ou até que seja habilitado e empossado o novo conselheiro a partir de 24/09/2024.

Aprovação ata da reunião ordinária 152ª e das reuniões extraordinárias 122ª, 123ª, 124ª e 125ª. Limites de alocação - Políticas de Investimentos 2025. Definição de metas de referência para 2025.Proposta Orçamentária 2025. Planejamento Estratégico 2025-2028.Processo de seleção - membros COAUD. Relatos e comunicações da Presidente do Conselho Deliberativo.Relatos e comunicações do Diretor-Presidente. Relatório Mensal dos Investimentos. Apresentação dos Planos de ação – posição novembro.

Temas previstos para a reunião híbrida de 28/11/2024.

Aprovação Ata da 151ª. Apresentação do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal - 1º Semestre/2024 (Processo SEI 271.00000952/2024-37). Apresentação do Relatório 1º Semestre/2024 - COAUD. Adequação rubricas do orçamento (despesas treinamentos/cursos/viagens). Relatos e comunicações do Diretor-Presidente. Relatos e comunicações da Presidente do Conselho Deliberativo. Relatório Mensal dos Investimentos. Apresentação dos Planos de ação.

Temas previstos para a reunião híbrida de 31/10/2024.

Aprovação da Ata da 149ª reunião. Reapresentação pelo COAUD do Regimento Interno ajustado. Relatos e comunicações da Presidente do Conselho Deliberativo. Relatos e comunicações do Diretor Presidente. Relatório Mensal dos Investimentos. Apresentação dos Planos de ação, posição agosto.

Temas previstos para a reunião híbrida de 26/09/2024.

Aprovação da ata da reunião anterior; Investimentos – movimentação do mês; Fluxo de Caixa – receitas e despesas; Relatório de acompanhamento do orçamento; Monitoramento das Obrigações Legais; Relatório de monitoramento das recomendações dos órgãos de controle e fiscalização.

Aprovação da Ata da 148ª reunião; Nomeação do Diretor de Relacionamento Institucional Sr. Ugo Gabriel Barboza Garcia como representante da Diretoria Executiva na composição da Comissão de Ética; Relatório Mensal dos Investimentos; Atualização sobre a Auditoria dos Processos de Tecnologia da Informação; Manifestação da Diretoria Executiva sobre relatórios COAUD; Relatos e comunicações da Presidente do Conselho Deliberativo; Apresentação do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2023.

Temas previstos para a reunião híbrida de 25/07/2024.

Nomeação do Diretor de Seguridade Sr. André Rodrigues Veras, conforme Ofício nº 289/24-CC-ATG, de 01.08.2024

Posse do Sr. Sylvio Eugenio de Araújo Medeiros, para o cargo de Diretor Presidente da SP PREVCOM, conforme Atestado de Habilitação de nº 2024.613, expedido pela PREVIC, em 03.07.24. Prorrogação mandato Diretora Karina Marçon Spechoto Leite. Carta de Renúncia do Conselheiro Nerylson Lima da Silva – Membro suplente do Conselho Fiscal.

Temas previstos para a reunião híbrida de 08/02/2024.

Aprovação da Ata da 148ª reunião; Proposta de atualização da Política de Investimentos – Administrador responsável pela Gestão de Riscos (ARGR); Aprovação das indicações para composição do Conselho Consultivo: Núbia Morais Souza Furtado, do Comitê PREVCOM MULTI, em substituição a Daniel Leandro Boccardo e Marisa Massumi Beppu do Comitê PREVCOM RG UNIS, em substituição do Sr. Alberto Teixeira Protti; Proposta de prorrogação por até 90 dias, para entrega de certificado: Karen Hellena Portugal de Moura, Comitê PREVCOM MT: Regina Maria Silvério, Thais Barcellos Rodrigues e Mario Sergio Maschiettto, COMITÊ SPPREV; Apresentação da área de Seguridade; Operacionalização da adesão automática prevista na Resolução CNPC/MPS 60/2024 – Adesão dos patrocinadores dos planos administrados pela SPPREVCOM; Relatos e comunicações da Presidente do Conselho Deliberativo; Relatório Mensal dos Investimentos; Apresentação dos Planos de ação – posições de abril e maio.