Atas

Aprovação a ata da 107ª reunião ordinária , apreciação das Demonstrações Contábeis do exercício de 2020, consolidadas e individuais por Plano de Benefícios, o Plano de Gestão Administrativa e as Notas Explicativas, juntamente com os Pareceres da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e do Relatório do Comitê de Auditoria. Após análise dos documentos apresentados, o Conselho Fiscal, por unanimidade, emitiu parecer, sem ressalvas, recomendando ao Conselho Deliberativo a aprovação das Demonstrações Contábeis e das respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício de 2020.

Aprovação a ata da 106ª reunião ordinária, relatório Mensal dos Investimentos, posição janeiro/2021, execução orçamentária e Fluxo de Caixa referente a janeiro/2021, posicionamento do processo de gestão de riscos e relatório de Monitoramento das Obrigações Legais - Gestão de Riscos.

Aprovação a ata da 105ª reunião ordinária. Apresentação da movimentação financeira de investimentos, posição dezembro/2020. Apresentação do Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos. Apresentação do Parecer Atuarial dos Planos de Custeio dos Planos de Custeio dos Planos PREVCOM RP, PREVCOM RG, PREVCOM RG-UNIS, PREVCOM RO, PREVCOM MULTI, SP Previdência e PREVCOM MS, aprovados pelo Conselho Deliberativo. Apresentação da Proposta Orçamentária para 2021, aprovada pelo Conselho Deliberativo na reunião de novembro/2020. Apresentação do Fluxo de Caixa referente a dezembro/2020. Apresentação do Relatório de Monitoramento das Obrigações Legais - Gestão de Riscos.

Aprovação da ata 104ª reunião ordinária. A diretora Flávia comentou sobre novo relatório consolidado das movimentações, detalhando data da solicitação, data da liquidação, plano, tipo de movimentação, valor, fundo, CNPJ do Fundo. Apresentou a movimentação financeira de investimentos, apresentado o fluxo de caixa e o relatório de acompanhamento do orçamento, posição novembro/2020. Apresentação do Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos

Discussão referente à circular interna de nº 01, datada de 15.10.2020, da Presidência da Fundação, que orienta e define a participação nas reuniões dos órgãos estatutários da Prevcom. Apresentações da movimentação financeira dos investimentos no mês e do fluxo de caixa e o relatório de acompanhamento do orçamento, posição outubro/2020.

Apresentação dos relatórios de Acompanhamento do Orçamento, posição setembro/2020 e de Gestão de Riscos e Controles Internos e apresentação das planilhas com a posição dos investimentos.

Aprovada ata da 101ª reunião. Apresentação do relatório Orçamentário referente a julho/2020; apresentação da planilha com as obrigações legais referentes a setembro/2020; apresentação da planilha com o Monitoramento das Obrigações Legais e de Riscos); e das Lâminas de Investimentos referente a agosto/2020. Início do 4º Ciclo de Avaliação de Riscos.

Aprovada Ata da 100ª reunião. Apresentação dos seguintes assuntos: relatório Orçamentário referente a maio/2020; Apresentação do programa de retorno gradual dos trabalhos presenciais, planilhas com o Monitoramento das Obrigações Legais Gestão de Riscos (mês de agosto), planilhas com a posição dos investimentos. Inicio do 4º ciclo de avaliação de Riscos, revisão do Planejamento Estratégico e apresentação do cronograma.

Aprovada ata da 99ª reunião. Apresentação dos seguintes assuntos: programa de retorno gradual dos trabalhos presenciais, relatório Orçamentário referente a maio/2020, planilha com o Monitoramento das Obrigações Legais Gestão de Riscos, Auto apresentação da diretora de Investimentos Flávia Nazaré de Souza Barletta, lâminas de Investimentos referente a junho/2020.

Apresentação dos seguintes tópicos: programa de retorno gradual dos trabalhos presenciais, relatório orçamentário referente a maio/2020, planilha com o Monitoramento das Obrigações Legais e Gestão de Riscos, apresentação da diretora de Investimentos, Flávia Nazaré de Souza Barletta e as lâminas de Investimentos de junho/2020.

Apresentação, discussão e aprovação do relatório de controles internos referente ao 2º semestre de 2019.

Aprovação da Ata da 98ª reunião. Apresentação do fluxo de caixa e relatórios gerenciais, apresentação de planilha de investimentos e relatório de monitoramento de obrigações legais (gestão riscos).

Participantes Demetrius Queiroz do Rêgo Barros, Marcio Cury Abumuss, Daniel de Souza Coelho e Eliana Naccarati, Diego Cuman Jorge e Peter Greiner Junior. Aprovação da Ata da 97ª reunião. Exposição sobre Cenário Econômico atual. Apresentação das informações relevantes da Diretoria Executiva, destacando o Plano de Contingência da Prevcom, a formalização do contrato com a Consultoria Atuarial terceirizada e a revisão do orçamento para 2020. Apresentação e aprovação de proposta de alteração dos Planos de custeio dos Planos PREVCOM RP, PREVCOM RG e PREVCOM RG UNIS, a partir de junho de 2020, em função das alterações feitas no PGA, pela redução das receitas previstas originalmente e pelo contingenciamento das despesas.

Presentes Demetrius Queiroz do Rêgo Barros, Marcio Cury Abumussi Eliana Naccarati, Daniel de Souza Coelho, Diego Cuman Jorge e Peter Greiner Júnior. Aprovação da Ata da 96ª reunião O Sr. Agostinho apresentou o fluxo de caixa de novembro/2019 e os relatórios gerenciais referentes à execução orçamentária do mês de outubro/2019. Na abertura dos trabalhos, conduzida pelo conselheiro Demétrius, deu as boas-vindas a todos e em especial aos novos Conselheiros eleitos, representantes dos Participantes e Assistidos, Daniel de Souza Coelho e Peter Greiner Júnior. Na sequência, em cumprimento ao disposto no § 3º do artigo 61, do Estatuto Social, procedeu-se a eleição para a Presidência do Conselho Fiscal. O colegiado, por unanimidade, elegeu o Conselheiro Demétrius Queiroz do Rêgo Barros, para um período de 2 (dois) anos, coincidente com o seu mandato. Seguindo, procede-se a escolha de membro representante do Conselho Fiscal para compor a Comissão de Ética, tendo sido escolhido, por unanimidade, o Conselheiro Daniel de Souza Coelho. Na sequência, o Presidente passou a palavra ao Sr. Agostinho para apresentação do fluxo de caixa referente a março, e dos relatórios gerenciais consolidados referentes a janeiro e fevereiro.

Reunião realizada por vídeo conferencia. Apresentação das Demonstrações Contábeis e as respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício de 2019. Apresentação do Relatório da Auditoria Externa, Apresentação dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2019, que recomenda encaminhamento ao Conselho Deliberativo, para aprovação.

Aprovação a ata da 94ª reunião. Apresentação do fluxo de caixa referente ao mês de janeiro e dos relatórios gerenciais referentes à execução orçamentária do mês de dezembro/2019.

Apresentação, discussão e aprovação do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2019.

Presentes Tiago José Kich Temperani, Demetrius Queiroz do Rêgo Barros, Marcio Cury Abumussi e Eliana Naccarati, titulares, e Diego Cuman Jorge, suplente. Aprovação Ata da 93ª reunião. Participação da PPS Consultoria; O Sr. Agostinho apresentou o Fluxo de Caixa referente a dezembro/2019 e os Relatórios Gerenciais referentes a novembro.

Presentes Tiago José Kich Temperani, Demetrius Queiroz do Rêgo Barros, Marcio Cury Abumussi e Diego Cuman Jorge. Ausência, por renúncia da Sra. Rosilene Aparecida Cheron Gentile. Aprovação da Ata da 92ª reunião. O Sr. Agostinho apresentou o fluxo de caixa de novembro/2019 e os relatórios gerenciais referentes à execução orçamentária do mês de outubro/2019.

Presentes Tiago José Kich Temperani, Demetrius Queiroz do Rêgo Barros, Marcio Cury Abumussi e Diego Cuman Jorge. Ausência, por renúncia da Sra. Rosilene Aparecida Cheron Gentile. Aprovação da Ata da 91ª reunião. O assessor contábil Agostinho apresentou o fluxo de caixa de novembro/2019 e os relatórios gerenciais referentes à execução orçamentária do mês de outubro/2019.