Atas

Informações relevantes da Diretoria Executiva e Relatório Mensal dos Investimentos; Nomeação e posse do representante do município de Birigui no Comitê Gestor PREVCOM MULTI; O futuro da PREVCOM e sua estrutura operacional.

Aprovação da ata da 118ª reunião ordinária; Manifestação do COAUD referente contratação de Auditoria Independente; Recondução e posse dos membros do Comitê de Auditoria – COAUD; Apresentada e aprovada a Política de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo; (JCM Consultores) Informações relevantes da Diretoria Executiva e Relatório Mensal dos Investimentos;

Aprovação dos convênios de Adesão firmados pelos municípios de Piracicaba – SP e de Vilhena – RO, ao Plano de Benefícios PREVCOM MULTI.

Apresentação do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal, referente ao 1º semestre de 2021; Apresentação do Plano de trabalho do Comitê de Auditoria – COAUD para 2022; Aprovação da Contratação de auditoria do sistema eleitoral; Definição dos limites superiores de alocação das Políticas de Investimentos dos Planos

Aprovação das Políticas de Investimentos para 2022; Aprovação da contratação da Auditoria Externa Independente para o exercício de 2021; Aprovação da adesão aos Códigos de Autorregulação da Abrapp; Autorização para contratação de responsável pela Auditoria Interna/Riscos; Apresentação das Informações relevantes da Diretoria Executiva e Relatório Mensal dos Investimentos e atualização dos Planos de Ação.

Aprovação da proposta de alteração do regulamento do plano de benefícios SP Previdência.

Assunto Único: aprovação do convênio de adesão do município de Barretos-SP.

Apresentação e aprovação da Proposta Orçamentária 2022; Apresentação e aprovação dos planos de custeio dos planos de benefícios; Recondução de membros do COAUD, para novo mandato de 2 dois anos; Acolhida a indicação dos componentes da Comissão Eleitoral; Aprovada a contratação da empresa FKPartners para administrar curso preparatório para certificações; Informações relevantes da Diretoria Executiva e Relatório Mensal dos Investimentos; Atualização dos Planos de Ação.

Aprovação da ata da reunião anterior; Apresentação das Premissas - Proposta Orçamentária 2022; Prorrogação do prazo de apresentação do certificado pelos membros dos Comitês Gestores por até 120 dias; Autorização para ressarcimento pela Fundação, das despesas decorrentes do processo de certificação, inclusive dos cursos preparatórios; Informações relevantes da Diretoria Executiva e Relatório Mensal dos Investimentos; Atualizações do Plano de Ação.

Aprovação das adesões dos municípios de São José do Rio Preto-SP, Itapevi-SP e Valentim Gentil-SP, ao Plano de Benefícios PREVCOM MULTI

Aprovação da ata da reunião anterior; deliberação sobre nova redação do Manual de Governança Corporativa; apresentação do processo de reestruturação da Fundação pela FGV; informações relevantes da Diretoria Executiva e sobre o Plano de Ações; Relatório Mensal dos Investimentos; proposta de criação de Grupo de Trabalho para revisão do Estatuto da entidade; proposta orçamentária 2022 – Escolha do Relator; proposta de workshop sobre governança para dirigentes.

Aprovação do Convênio de Adesão a ser celebrado entre a Fundação e o Município de Mairiporã - SP.

Aprovação do Regulamento do Plano de Benefícios PREVCOM-PA Aprovação da minuta do convênio de adesão a ser celebrado entre a Fundação e o Estado do Pará, acompanhados do estudo de viabilidade do Plano, da Nota Técnica e do Parecer Atuarial.

Aprovação da Ata da 112ª reunião ordinária; Apresentação do 4º Ciclo de Avaliação de Riscos (PFM); Informações relevantes da Diretoria Executiva e Relatório Mensal dos Investimentos; 42º Congresso da ABRAPP – Deliberação sobre pagamento das inscrições pela SP-PREVCOM.

Aprovação da Ata da 111ª reunião ordinária; Apresentação dos Relatórios de avaliação do Comitê de Auditoria COAUD; Apresentação do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal, referente ao 2º semestre de 2020; Apresentação das Informações relevantes da Diretoria Executiva e Relatório Mensal dos Investimentos; Apresentação do 4º Ciclo de Avaliação de Riscos PFM.

Aprovação da Ata da 110ª reunião ordinária; Deliberado que as apresentações dos Relatórios de Controles Internos, de avaliação do Comitê de Auditoria, do 4º Ciclo de Avaliação de Riscos e das informações da Diretoria Executiva e Investimentos, sejam apresentados e discutidos oportunamente. Nomeação e posse do Sr. Jaime Alves de Freitas, como membro titular do Conselho Fiscal, indicado pelo Patrocinador.

Aprovação da Ata da 109ª reunião ordinária; Apresentação do Relatório circunstanciado – RCI sobre as deficiências identificadas no curso dos trabalhos de auditoria e a adequação dos controles internos aos riscos suportados pelas EFPC (Delloite); Apresentação do Relatório para propósito específico - RPE, exigido somente das EFPC classificadas como Entidades Sistemicamente Importantes – ESI (Deloitte); Apresentação do processo de avaliação de desempenho (FGV). Proposta de Ajuda de custo para o trabalho Home Office (Ana Paula/José Dutra); Apresentação de Informações relevantes da Diretoria Executiva e do Relatório Mensal dos Investimentos; Nomeação e posse dos membros do Comitê PREVCOM MS.

Indicação, nomeação e posse dos novos membros dos comitês gestores RP e RG, indicados pela Assembleia Legislativa de São Paulo.

Apresentação dos Projetos de reestruturação do quadro de pessoal e Projeto Prevcom DIGITAL; Apresentação das Informações relevantes da Diretoria Executiva e do Relatório Mensal dos Investimentos; Nomeação e posse dos membros indicados para compor o Conselho Consultivo. Relatório do Comitê de Auditoria e do Parecer da do Conselho Fiscal;Aprovação das Demonstrações Contábeis e as respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício de 2020, sem ressalvas.

Aprovações de: ata da 107ª reunião ordinária, Relatório da Diretoria Executiva e dos Investimentos, alterações no Regimento Interno e constituição do Conselho Consultivo.